Referent (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention – Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) / Zentrale Stelle

10715 Berlin

Besetzung auch in Teilzeit möglich

Ihre Aufgaben

  • Sie sind verantwortlich für die Implementierung, Überwachung und Weiterentwicklung von Grundsätzen zur Geldwäscheprävention, Vermeidung von Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Sie arbeiten bei der Durchführung der Risikoanalyse, Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit mit und führen Kontrollhandlungen durch
  • Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) rund um alle Themen der Bekämpfung und Prävention von strafbaren Handlungen inkl. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Sie überwachen die Geschäftsbeziehungen unter Berücksichtigung der Sorgfaltspflichten, wie z.B. bei Geschäften mit politisch exponierten Personen
  • Sie erstellen, aktualisieren und entwickeln Reports im Rahmen des Berichtswesens
  • Sie sind verantwortlich für die Konzeption und Durchführung von Schulungsmaßnahmen
  • Sie arbeiten in Projekten in Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen und / oder geldwäscherelevanten Themen mit

Ihr Profil

  • Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, gerne mit vorheriger Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikationen
  • Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung im Bezug zu Betrugs- und Geldwäschebekämpfung bei einem unter Aufsicht der BaFin stehenden Unternehmen oder einer Wirtschaftskanzlei/ Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Unternehmensberatung
  • Wünschenswerterweise bringen Sie umfangreiche Kenntnisse in den relevanten gesetzlichen Anforderungen zu Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen u.a. im Sinne des KWG bzw. GwG mit
  • Sie haben Erfahrung im Projektmanagement und evtl. erste Erfahrung in der Leitung von kleineren Projekten bzw. Teilprojekten
  • Sie bringen eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse mit
  • Sie haben eine strukturierte, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise und sind flexibel und belastbar

Wir bieten Ihnen

…eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Maß an Selbstverantwortung und großem Gestaltungsspielraum.

…eine attraktive Vergütung, Weiterbildungsangebote und verschiedene Sozialleistungen.

…moderne Unternehmensstrukturen, die von flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen geprägt sind.

…eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team.

…eine verantwortungsvolle Einarbeitung durch erfahrene Kollegen.

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