Referent (m/w/d) Geldwäsche-, und Betrugsprävention – Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) / Zentrale Stelle

10715 Berlin

(Besetzung auch in Teilzeit möglich)

Ihre Aufgaben

  • Sie sind verantwortlich für die Implementierung, Überwachung und Weiterentwicklung von Grundsätzen zur Geldwäscheprävention, Vermeidung von Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Sie arbeiten bei der Durchführung der Risikoanalyse, Ableitung von internen Sicherungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Angemessenheit und Wirksamkeit mit und führen Kontrollhandlungen durch
  • Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) rund um alle Themen der Bekämpfung und Prävention von strafbaren Handlungen inkl. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
  • Sie überwachen die Geschäftsbeziehungen unter Berücksichtigung der Sorgfaltspflichten, wie z.B. bei Geschäften mit politisch exponierten Personen
  • Sie erstellen, aktualisieren und entwickeln Reports im Rahmen des Berichtswesens
  • Sie sind verantwortlich für die Konzeption und Durchführung von Schulungsmaßnahmen
  • Sie arbeiten in Projekten in Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen und / oder geldwäscherelevanten Themen mit

Ihr Profil

  • Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, gerne mit vorheriger Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikationen
  • Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bezug zu Betrugs- und Geldwäschebekämpfung bei einem unter Aufsicht der BaFin stehenden Unternehmen oder einer Wirtschaftskanzlei/ Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
  • Sie können umfangreiche Kenntnisse in den relevanten gesetzlichen Anforderungen zu Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen u.a. im Sinne des KWG bzw. GwG vorweisen
  • Sie haben Erfahrung im Projektmanagement und evtl. erste Erfahrung in der Leitung von kleineren Projekten bzw. Teilprojekten
  • Sie bringen eine ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit, eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse mit
  • Sie verfügen über eine ausgeprägte IT-Affinität und sehr gute analytische Fähigkeiten, idealerweise haben Sie schon Erfahrung sammeln können im Umgang mit den gängigen IT Systemen im Geldwäscheumfeld (z.B. Transaktionsmonitoring)
  • Eine strukturierte, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise sowie Flexibilität und Belastbarkeit runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen

…eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Maß an    Selbstverantwortung und großem Gestaltungsspielraum.

…eine attraktive Vergütung, Weiterbildungsangebote und verschiedene Sozialleistungen.

…moderne Unternehmensstrukturen, die von flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen     geprägt sind.

…eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team.

…eine verantwortungsvolle Einarbeitung durch erfahrene Kollegen.

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